Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис cerber.ltd использует сервис GetBlock.
Ваша криптовалюта по оценке сканеров AML bot и Getblock должна иметь общий уровень риска не более 60 процентов, транзакция будет идентифицирована как высокорисковая, если уровень риска источника Dark Market, Mixer, Sanctions, Gambling более 8 процентов в общей массе, так же мы не принимаем Stolen Coins и Scam с уровнем риска более 1 процента в общей массе, даже если общий уровень риска ниже в общей массе.
В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорисковая, сервис оставляет за собой право:
- Приостановить транзакцию и удерживать средства пользователя до полного выяснения инцидента.
- Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (cелфи).
- Осуществлять возврат цифровых активов только на адрес, с которого был осуществлен перевод.
- Обменный пункт удерживает комиссию в размере 5% от суммы поступления и комиссию за обработку транзакции при возврате денежных средств.
В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.
